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新闻发布会
 
严厉打击惩治“套路贷”犯罪,上海检察机关在行动
 
日期:2020年01月07日   
      

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1月6日,上海市人民检察院召开“上海检察机关打击惩治‘套路贷’犯罪”新闻发布会,通报2018年以来上海检察机关打击惩治“套路贷”犯罪整体工作情况。

近年来,“套路贷”犯罪猖獗,严重侵害群众利益,扰乱金融市场秩序,妨害司法公正,人民群众反响强烈。本市检察机关积极响应民声,将打击惩治“套路贷”犯罪作为扫黑除恶专项斗争的重要部分,坚决遏制“套路贷”犯罪势头,提升人民群众获得感、幸福感、安全感为根本出发点。2019年7月,本市检察机关积极参与打击惩治“套路贷”专项行动,进一步加大惩治力度。

一、“套路贷”犯罪案件基本情况及特点

基本情况

2018年1月至2019年12月,本市检察机关批准(决定)逮捕“套路贷”犯罪案件432件879人;对260件653人提起公诉,其中373人已获一审有罪判决,82人被判处十年以上有期徒刑,最高判处罚金500万元。

主要特点

1.专项行动以来打击力度明显增强。2019年7月打击惩治“套路贷”专项行动以来,共批准逮捕266件562人,占2018年1月以来总逮捕件数的61.57%、总逮捕人数的63.94%;提起公诉129件326人,占2018年1月以来总起诉件数的49.62%、总起诉人数的49.92%。

2.发案量存在区域不平衡现象。本市各区均有“套路贷”案发,但发案量存在区域差距。以批准逮捕案件为例,发案量前三位的是闵行、普陀、浦东,三个区发案量占全市发案总量的43.75%,批准逮捕犯罪嫌疑人超过100人的区检察院有闵行、虹口。

3.涉及罪名以诈骗罪为主。以批准逮捕案件为例,共857人涉嫌诈骗罪,占全部涉嫌案由的97.49%,同时伴有敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事、提供虚假证明文件、掩饰、隐瞒犯罪所得等犯罪。

4.认罪认罚从宽制度适用率相对较低。2018年1月以来共对119名“套路贷”犯罪嫌疑人适用认罪认罚从宽制度提起公诉,占起诉总人数的18.22%。这与“套路贷”案件案情复杂、犯罪嫌疑人辩解多、不认罪比例高有较大关系。

5.新型“套路贷”犯罪模式出现。出现针对患者、在校学生等特殊群体实施诈骗,利用购车过程中支付定金、提车等环节时间差实施诈骗,以及借款人与小贷公司勾结骗取出借人钱款等新型“套路”模式。

二、主要做法和成效

加强组织领导 稳、准、狠打击“套路贷”犯罪

1.统一思想认识,落实工作措施。2016年媒体曝光“小额贷款乱象”后,本市检察机关高度重视,积极与公安机关会商研究,在全国率先启动对“套路贷”犯罪的打击。2018年1月扫黑除恶专项斗争以来,本市检察机关始终将打击“套路贷”犯罪作为扫黑除恶的一项重要工作持续推进。2018年7月,本市检察机关制定了《上海检察机关打击惩治“套路贷”专项行动实施方案》,各级院成立以检察长为组长,相关部门负责人为成员的打击惩治“套路贷”犯罪专项行动领导小组。

2.统一证据标准,实现精准打击。与公安、法院共同制定《关于本市办理“套路贷”刑事案件的工作意见》,作为办理“套路贷”案件的指引,召开专题调研,完善“套路贷”黑恶势力犯罪司法办案标准。

3.领会法律精神,加大案件的督导指导。加强重大、疑难复杂案件的请示报告工作,市检察院、分院强化办案指导,及时组织三级院会商研判,统一认定标准。加大督办力度,2019年以来市检察院对19起“套路贷”重大疑难复杂案件挂牌督办,其中3起与市公安局联合挂牌督办,确保案件查清、查透、查准。

加强审前主导 严把案件审查关

1.坚持提前介入。对重大疑难复杂案件,通过提前介入,积极引导侦查人员收集固定证据,共商侦查方向,注重收集犯罪组织化、集团化的证据,完善证据锁链。在查办全市首批“套路贷”案件黄某某等人诈骗案中,在立案时就同步介入,在无既往案例参考情况下,会同公安机关迅速理清思路、研商案件定性、确定取证方向,20余名犯罪嫌疑人被一举抓捕归案,后该案2名主犯被判处无期徒刑。

2.坚持跟踪督促。一是加强不捕案件说理和跟踪督促,制作补充侦查提纲,加强引导侦查的针对性和可操作性。二是建立不捕不诉案件备案审查、撤回起诉案件报告制度,市检察院安排专人审查,提出督导意见,对“下行”案件双把关。三是与公安机关建立通报反馈机制,对“套路贷”存疑不捕案件未重新报捕的,承办检察官督促落实补充侦查意见,适时提出催办意见。2018年以来存疑不捕“套路贷”案件经补查重报批捕或移送起诉后提起公诉的已有56人。

3.坚持自行补充侦查。对经退回补充侦查仍然达不到起诉要求的案件,积极开展自行补充侦查。如嘉定区检察院办理的董某某等15人“套路贷”恶势力集团犯罪案件,检察机关通过询问被害人、审核大量账本、欠条等物证,成功追加一节犯罪事实,最终主犯获有期徒刑20年。

加强法律监督 切实发挥职能防漏纠错

1.加大追捕追诉力度。在对犯罪事实、涉案人员逐一审查的同时,深挖彻查,及时发现、纠正漏犯和遗漏罪行。2018年以来追捕追诉到案的“套路贷”犯罪嫌疑人47人,对21名“套路贷”犯罪嫌疑人审查后增加遗漏犯罪事实。

2.加大立案监督力度。专人负责“套路贷”监督线索审查,深入调查核实,依法纠正有案不立、有罪不究问题。对立而不侦、久侦不结的案件,跟踪监督,确保一查到底。2018年以来,共监督立案10件31人。

3.加大审判监督力度。对诉判不一的“套路贷”犯罪案件,逐案分析,逐案报告,市检察院逐案审查,对于确有错误的裁判,依法提出抗诉。2018年以来,对3件量刑畸轻的“套路贷”案件提出抗诉或再审检察建议,其中2件已获改判。

4.加大刑民监督衔接力度。针对“套路贷”违法犯罪中往往涉及虚假诉讼的情况,将相关线索移送民事检察部门审查,确有错误的,制发再审检察建议,予以督促纠正。

5.加大内部监督力度。对2018年1月至2019年6月期间办理的不捕不诉“套路贷”案件全面自查,对13件有继续补充侦查可能的案件提出详细补查意见,经补充侦查有2人已重报逮捕。

加强深挖彻查 着力推进专项行动纵深发展

1.严格核查线索。利用12309检察服务中心,畅通群众举报“套路贷”线索渠道,严格落实登记、移送、查证、反馈制度。

2.深入“破网打伞”。坚持全面、整体审查,查明犯罪的组织性、团伙性,依法认定犯罪集团、犯罪团伙和黑恶势力犯罪。坚持全链条打击,严打幕后策划者、组织者和团伙犯罪的首要分子。

3.深入“打财断血”。坚持打击“套路贷”犯罪分子和查清涉案财产同步进行,不仅对显性的赃款坚决追回,同时对隐性赃款加大甄别和追回,摧毁犯罪分子的经济基础。

加强源头治理 积极构建“套路贷”犯罪治理体系

1.开展综合治理。针对办案中发现的银行大额取现监管、房产信息查询中存在的问题,制发检察建议,督促整改,完善对“套路贷”违法犯罪活动的社会防控体系。

2.加大法制宣传。一是针对“套路贷”犯罪典型手段,分析犯罪手法演变新形势,在“上海检察”微信公众号推出“揭秘诈术‘三十六计’”系列宣传。二是通过“庭审直击”网络庭审直播平台,由检察官、学者对 “套路贷”案件庭审现场解读。三是加强以案释法,解读典型“套路贷”犯罪案件。

3.发挥典型案例示范作用。收集编写典型案例10件,指导办案实践,起到 “办理一案,影响一片”的效果,其中2件案例被高检院采纳审编,作为全国“套路贷”案件的指导案例。

 
 
 
 
 
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